公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-010

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券

山东胜利建设监理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司 3308 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长艾万发
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 151,250,948 股，占公司有表决权股份总数的 51.86%。

公告编号：2024-010

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人，董事赵国深因出差缺席 ；

2.公司在任监事 7 人，列席 4 人，监事李元、刘福乾、刘涛因出差缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理艾万发，副总经理任起才、吕涛，财务总监、董事 会秘书李复新列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的
议案》

1.议案内容：

山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于
2023 年 12 月 26 日收到张观军先生辞去董事的书面报告。张观军先
生已至退休年龄，申请辞去公司董事职务。根据公司经营管理需要，公司董事会提名步衍超先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

步衍超先生符合《公司法》《公司章程》和关于董事任职资格和要求的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-010

普通股同意股数 151,250,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

步衍超 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
经与会股东签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件。
山东胜利建设监理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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