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发表于 2024-05-23 15:31:53 股吧网页版
胜利监理:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-23


证券代码:836665 证券简称:胜利监理 主办券商:国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司 3308 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:山东胜利建设监理股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长艾万发
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数142,907,513 股,占公司有表决权股份总数的 49.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人,列席 10 人;

2.公司在任监事 7 人,列席 4 人,监事蒲志慧、刘涛、刘福乾因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;

公司全部高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 142,907,513 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 142,907,513 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 142,907,513 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:

2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 142,907,513 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 142,907,513 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

公司 2023 年年度报告及其摘要,详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《2023
年年度报告》(公告编号:2024-017)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 142,907,513 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关……
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