公告日期：2023-05-05

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司

关于签订收购意向协议的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要提示：

1、本次签署的《收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”）系各方就收购事宜达成的初步意向协议，属框架性、意向性协议。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，本事项实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次签署的意向协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

3、本次签署的意向协议为框架性约定，具体交易协议尚未签订，故暂时无法预计对公司业绩造成的实际影响。
一、收购意向协议概述

合德堂控股（深圳）股份有限公司（以下简称“合德堂”或“公司”）于
2023 年 4 月 28 日与西安博科生物医药科技有限公司（以下简称“博科生物”）
签订了《股权收购意向协议》，合德堂有意向拟通过包括但不限于以现金等方式收购博科生物持有西安博爱制药有限责任公司 90%股权。本次交易完成后，合德堂将成为西安博爱制药有限责任公司控股股东。
二、本次拟交易对方基本情况
公司名称：西安博科生物医药科技有限公司
统一社会信用代码：91610103575055088J

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈拉科
注册资本：3000 万人民币

成立日期：2011 年 5 月 12 日

住所：西安市碑林区长安北路 3 号中陕国际大厦 7 层 709 室

经营范围：一般经营项目:对医药工业、商业企业的投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）、医药企业并购、资产重组方案设计；新型药品的科技开发。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）。
三、协议的主要内容

甲方：西安博科生物医药科技有限公司

乙方：合德堂控股（深圳）股份有限公司

为实现乙方对甲方持股90%的目标公司（以下简称“标的公司”或“目标公司”）股权进行部分或全部股权的收购，经双方友好协商，就股权收购前双方的信息披露、尽职调查等相关准备事项达成本意向协议，具体内容如下：
1、双方基本信息

1.1. 甲方：西安博科生物医药科技有限公司，统一社会信用代码：
91610103575055088J。成立于2011年05月12日，注册地位于西安市碑林区长安北路3号中陕国际大厦7层709室，法定代表人：陈拉科。经营范围包括一般经营项目：对医药工业、商业企业的投资管理、医药企业并购、资产重组方案设计；新型药品的科技开发。

1.2. 乙方：合德堂控股（深圳）股份有限公司，系在全国中小企业股份转
让系统挂牌的股份有限公司。统一社会信用代码：9144030067185893XC。成立于2008年01月21日，注册地位于深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座1610J8，法定代表人为应理远。经营范围详见营业执照登记内容。

1.3 目标公司：西安博爱制药有限责任公司，统一社会信用代码：
91610000294191358G。成立于1995年08月17日，注册地位于陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场B座30705室，法定代表人为吕伟。经营范围包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸）、原料药的研究、生产、批发、零售；制药设备
的批发、零售。
2、股权收购情况

2.1. 收购比例：乙方承诺在双方共同认定本协议成功执行，且双方共同认
可收购价格后的 180个日历日内，乙方计划完成对目标公司90%的股权收购；

2.2. 收购价格：双方完成本协议第三条约定的披露、审计及尽职调查等工
作后，将根据上述工作成果的认定来确定最终收购价格；

2.3. 收购形式：双方完成本协议第三条约定的披露、审计及尽职调查等工
作后，将根据上述工作成果的认定来确定最终收购形式；

2.4. 收购细则：具体涉及股权收购的财务、商务和法务等部分的细则，以
双方最终签订的股权收购协议为准。
3、双方工作约定

3.1. 甲方的工作及义务约定

3.1.1. 财务文件：甲方应根据乙方尽职调查机构要求出具的年度审计报告
等相关材料向乙方提供本次收购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。