公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-024

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：詹有耕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 106,656,888 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-024

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《因资本公积转增股本修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 7 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 106,656,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项.
（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2020-024

（非累积投票议案适用）

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票 比例 票 比例
序 数 数

号

1 因资本公 50,465,734 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
积转增股

本修改公

司章程的

议案

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》。

临安奥星电子股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。