公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-011

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：网络会议室
3.会议召开方式：网络会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：罗奕萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年年度报告

公告编号：2022-011

摘要》（公告编号：2022-008）和《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告 》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《公司 2021 年度监事会工作
报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2021 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

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计机构》议案
1.议案内容：

根据公司实际发展需要，决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

公司董事会对公司募集资金的存放和使用情况编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议
案
1.议案内容：

鉴于审计机构在审计报告中添加了与持续经营相……
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