公告日期:2023-02-07
公告编号:2023-006
证券代码:836670 证券简称:律云股份 主办券商:海通证券
上海律云健康管理股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘巍
6.会议列席人员:谢劲
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海律云健康管理股份有限公司对外投资》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号:2023-006
(www.neeq.com.cn)披露的《上海律云健康管理股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2023-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海律云健康管理股份有限公司关于预计2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及董事会成员的关联,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
在公司2021 年度审计审核过程中,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
有效地完成了有关的财务报表审计工作。鉴于上述情况,拟提议继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。
该议案内容详见公司于 2023 年2 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《上海律云健康管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及董事会成员的关联,无须回避表决。
公告编号:2023-006
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《上海律云健康管理股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》1.议案内容:
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海律云健康管理股份有限公司出售资产暨
关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及董事刘巍的关联,刘巍懂事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
上海律云健康管理股份有限公司
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