公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-007

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证
券

上海律云健康管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、以及《公司章程》、议事规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2023 年度
审计机构的议案》
1，议案内容;
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《上海律云健康管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避。
（二）审议通过《关于 2024 年预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司所有股东的实控人（北京幽京书画院有限公司、上海九育云媒企业管理

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中心（有限合伙））与关联方上海盈淼商务咨询有限公司的实控人均为同一自然人梅春华，根据有关规范要求，本议案不适用回避。
（三）审议《公司章程修正案的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号:2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避。
三、备查文件目录

《上海律云健康管理股份管理有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》.

上海律云健康管理股份有限公司
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