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发表于 2024-06-12 15:44:33 股吧网页版
律云股份:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-12


公告编号:2024-027

证券代码:836670 证券简称:律云股份 主办券商:海通证券
上海律云健康管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点:上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘巍
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会议事规则的规定,本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数32,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-027

除以上人员外,公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 18 日届满,根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定,董事会将进行换届选举第四届董事会成员,提名刘巍、陈蕾、李琰、刘欣欣、诸郭萍为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之后生效。为保证公司正常运行,新一届董事会成员就任前,本届董事
会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示,公告名称为《董事换届公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》的议案
1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 18 日届满,根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定,监事会将进行换届选举第四届监事会成员,提名罗奕萍、俞蕾为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之后生效。股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会。为保证公司正常运行,新一届监事会成员就任前,本届监事会成员将
继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统有限责任公司指定的披露平台公示,公告名称为《监事换届公告》(公

公告编号:2024-027

告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘巍 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过

12 日 时股东大会

陈蕾 董事 任职 2……
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