公告日期:2024-04-26
证券代码:836675 证券简称:秉扬科技 公告编号:2024-055
攀枝花秉扬科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长樊荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人,持有表决权的股份总数126,059,302 股,占公司有表决权股份总数的 73.22%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-022)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 126,059,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2024-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 126,059,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《独立董事 2023 年述职报告(杨建强)》(公告编号: 2024-024)、《独立董事 2023 年述职报告(刘鑫春)》(公告编号:2024-025)及 《独立董事 2023 年述职报告(田从学)》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 126,059,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2024-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 126,059,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预……
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