公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-003
证券代码:836683 证券简称:四达新材 主办券商:财通证券
浙江四达新材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 22 日
2.会议召开地点::公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长范仕杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名范仕杰先生、向上先生、羊建军先生、李小华先生、何少波先生为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期三年,自股东大会通过之日起生效。第三届董事会董事候选人均为换届连任。 经核查上述董事
公告编号:2022-003
候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,
具体内容详见于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编 号:2022-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江四达新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
浙江四达新材料股份有限公司
公告编号:2022-003
董事会
2022 年 3 月 23 日
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