公告日期:2022-04-22
证券代码:836683 证券简称:四达新材 主办券商:财通证券
浙江四达新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:范仕杰
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2021年度总经理工作报告对公司2021年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及 2022 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度,公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定健康发展。2021 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定和 2021 年度经营情况,公司拟定了 2021 年度报告及
其摘要,具体详见公司同日公告披露的《浙江四达新材料股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)、《浙江四达新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定和 2021 年经营业绩,公司对 2021 年度财务工作及
2021 年财务收支情况进行总结,编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年的经营状况并结合公司 2022 年度发展需要,拟定了公司
《2022 年度财务预算报告》,对公司 2022 年度财务预算进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年年度经营计划的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度经营计划予以报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所(特殊普……
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