公告日期:2021-08-30
公告编号:2021-010
证券代码:836688 证券简称:远行科技 主办券商:华创证券
深圳市远行科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:蔡雪原
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所作决议合法、合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。董事张敏因出差缺席,未
委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案详情参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-010
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会于 2021 年 8 月 17 日任期届满,根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名蔡雪原、徐凯、何明璐、刘晓林、罗兵为公司第三届董事会董事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。第三届董事会董事通过选举任职前,仍由第二届董事会履行董事会相关职责。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议选
举公司第三届董事会成员的相关议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《深圳圳市远行科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
公告编号:2021-010
深圳市远行科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
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