公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-029

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴
证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈加勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,331,748 股，占公司有表决权股份总数的 70.1118%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席会议

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

1、关于选举沈加勇先生为第四届董事会董事的议案；

2、关于选举吴海宁先生为第四届董事会董事的议案；

3、关于选举朱建先生为第四届董事会董事的议案；

4、关于选举张靖先生为第四届董事会董事的议案；

5、关于选举张国栋先生为第四届董事会董事的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》
1.议案内容：

1、关于选举孙修博先生为第四届监事会监事的议案；

2、关于选举侯强先生为第四届监事会监事的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈加勇 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

吴海宁 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过

公告编号：2024-029

月 10 日 临时股东大会

张国栋 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

张靖 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

朱建 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

孙修博 监事 任职 2……
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