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发表于 2023-04-26 16:26:05 股吧网页版
苏氧股份:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


苏州制氧机股份有限公司 公告编号:2023-008

证券代码:836692 证券简称:苏氧股份 主办券商:南京证券
苏州制氧机股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2023 年4 月 24 日审议并通过:

提名陆建伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,127,342 股,占公司股本的 2.59%,不是失信联合惩戒对象。

提名张谊莉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名吕裕坤先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,529,132 股,占公司股本的 6.74%,不是失信联合惩戒对象。

提名张建勋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,529,132 股,占公司股本的 6.74%,不是失信联合惩戒对象。

提名顾伟民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,529,132 股,占公司股本的 6.74%,不是失信联合惩戒对象。

提名李克锦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,529,132 股,占公司股本的 6.74%,不是失信联合惩戒对象。

苏州制氧机股份有限公司 公告编号:2023-008

提名侯予先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

张谊莉,女,1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。职业
经历:1985 年 12 月-1989 年 11 月吴县铸钢厂职工,1989 年 11 月-1993 年 1 月吴县重
型机械厂职工,1993 年 1 月-1998 年 2 月木渎工人文化宫职工,1998 年 2 月-1998 年 5
月吴县市工人文化宫职工,1998 年 5 月-2008 年 2 月吴中区总工会财务部干事,2008
年 2 月-2012 年 10 月吴中区总工会财务部副部长,2012 年 11 月—2016 年 2 月吴中区
总工会财务部部长,2016 年 2 月-2020 年 3 月吴中区总工会组织部部长。

(三)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2023 年4 月 24 日审议并通过:

提名肖为东先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,287,342 股,占公司股本的 1.57%,不是失信联合惩戒对象。

提名徐芝兰女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,296,990 股,占公司股本的 1.58%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:……
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