公告日期：2023-07-17

苏州制氧机股份有限公司 公告编号：2023-023

证券代码：836692 证券简称：苏氧股份 主办券商：南京证券
苏州制氧机股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司礼堂三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张谊莉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数40,038,600 股，占公司有表决权股份总数的 48.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 951,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增日常性关联交易议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏氧股份：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,038,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100
%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
4.本议案涉及对中小投资者单独计票议案。

中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于新 1,004,599 100% 0 0% 0 0%
增日常

性关联

交易议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：苏州坤象律师事务所
（二）律师姓名：胡嘉 沈芳

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（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件目录

1、《苏州制氧机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州制氧机股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

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