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公告日期:2024-04-29
证券代码:836692 证券简称:苏氧股份 主办券商:南京证券
苏州制氧机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长张谊莉
6.会议列席人员:董事会秘书、监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理陆建伟先生做《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事长张谊莉女士做《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司财务总监吴旭先生做《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
报告内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《苏氧股份:2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《苏氧股份:2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年度经营计划与公司发展目标报告>的议案》1.议案内容:
公司总经理陆建伟先生做《公司 2024 年度经营计划与公司发展目标报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
鉴于目前公司经营及盈利状况良好,在保证公司持续健康发展的前提下,根据《公司法》和《公司章程》规定,及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要,公司拟对公司 2023 年度利润进行分配。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2024] 28773
号审计报告,截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 309,542,708.80 元,母公司未分配利润为 235,010,620.17 元。公司2023 年度利润分配预案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财政[2015]101号)等相关规定执行。
分配预案授权公司董事会于股东大会审议通过之日起 2 个月内实施。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需……
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