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公告日期:2024-05-28
证券代码:836692 证券简称:苏氧股份 主办券商:南京证券
苏州制氧机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司礼堂三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 张谊莉女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 63 人,持有表决权的股份总数53,524,275 股,占公司有表决权股份总数的 65.31%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 2,319,340 股,占公司有表决权股份总数的 2.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《苏氧股份:第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,524,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《苏氧股份:第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,524,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《苏氧股份:第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,524,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
报 告 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 发 布 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《苏氧股份:2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《苏氧股份:2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,524,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年度经营计划与公司发展目标报告>的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《苏氧股份:第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,524,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 ……
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