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发表于 2021-05-24 17:03:08 股吧网页版
旗华建设:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-24


证券代码:836696 证券简称:旗华建设 主办券商:华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孔飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数33,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

董事会秘书张金娟出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司 章程》等法律、法规及规范性文件的规定,现提交本次股东大会审议《公司2020 年度董事会工作报告》,总结2020年度公司董事会的工作情况及公司的经营情 况。

2、议案表决结果:

同意股数3380万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海旗 华水上工程建设股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求,现 提交本次股东大会审议《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》, 全面总结公司2020年年度经营及运 行情况。

2、议案表决结果:

同意股数3380万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等规范性文件的规定,详细分析讨论公司2020年度的业绩情况,现提交本次股东大会审议《公司2020年度财务决算报告》。

2、议案表决结果:

同意股数3380万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等公司规范制度的规定,对2021年度总体财务预算情况作详细安排,现提交本次股东大会审议《公司2021年度财务预算报告》。

2、议案表决结果:

同意股数3380万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为保障公司未来发展的资金需求,根据公司章程中有关的规定,公司拟不进行利润分配。

2、议案表决结果:

同意股数3380万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

……
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