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公告日期:2022-06-29
公告编号:2022-011
证券代码:836696 证券简称:旗华建设 主办券商:华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席唐小雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
详见《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-011
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2021 年年度报告》及摘要的内容和格式符合相关规定,未发现公司《2021 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2021年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与《2021 年年度报告》及摘要编制和审议的人 存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
详见《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 》议案
1.议案内容:
详见《2022 年度财务预算报告》
公告编号:2022-011
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现净利润
为 5,394,475.68 元人民币,截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润总计
46,818,909.82 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于监事会换届选举的议案 》
1.议案内容:
公司第二届监事会由 3 名监事组成,其中 1 名职工代表监事,2 名股东代表
监事,监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第二届监事会拟提名关易哲、郑莹……
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