公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-017

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 公司建立股东名册，股 第三十条公司建立股东名册，股
东名册是证明股东持有公司股份的充 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享 分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司通过各种方式的投资者关系 公司通过各种方式的投资者关系
活动,加强与投资者和潜在投资者(以 活动,加强与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通和交流, 下统称“投资者”)之间的沟通和交流,增进投资者对公司的了解,以实现公 增进投资者对公司的了解,以实现公
司、股东及其他相关利益者合法权益最 司、股东及其他相关利益者合法权益最大化。工作方式包括但不限于：公告（定 大化。工作方式包括但不限于：公告（定期报告及临时公告）；股东大会；分析 期报告及临时公告）；股东大会；分析师说明会及投资者见面会、推介会、沟 师说明会及投资者见面会、推介会、沟通会；接待来访；现场参观；电话咨询； 通会；接待来访；现场参观；电话咨询；

公告编号：2022-017

邮寄资料及互联网联系；路演等。工作 邮寄资料及互联网联系；路演等。工作内容包括但不限于：公司的发展战略和 内容包括但不限于：公司的发展战略和行业发展状况；法定信息披露及其说 行业发展状况；法定信息披露及其说明；公司依法可以披露的经营、管理、 明；公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息；企业文 财务及运营过程中的其它信息；企业文化和对公司发展具有重要作用的非经 化和对公司发展具有重要作用的非经
济性事项；其他。 济性事项；其他。若公司申请股票在全
公司另行制订投资者关系管理制度予 国中小企业股份转让系统终止挂牌，应以具体落实。

当充分考虑股东尤其是中小股东的合
法权益，并对异议股东作出合理安排。
公司应设置与终止挂牌事项相关的投
资者保护机制，其中，公司主动终止挂
牌的（公司已获批准在境内其他证券交
易所上市的除外），公司应该制定合理
的投资者保护措施，通过提供现金选择
权、回购安排等方式为其他股东的权益
提供保护；公司被强制终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

公司另行制订投资者关系管理制度予
以具体落实。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外……
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