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发表于 2023-01-17 15:36:34 股吧网页版
旗华建设:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-17


公告编号:2023-002

证券代码:836696 证券简称:旗华建设 主办券商:华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 31 日上午 10 点。

(六)出席对象

公告编号:2023-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836696 旗华建设 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304室
二、会议审议事项
(一)审议《公司关于追认对外提供借款的议案 》

对外借款基本情况详见《公司关于追认对外提供借款的公告》(公告编号:2023-003)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

公告编号:2023-002

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2023 年 1 月 31 日(9:00-10:00)

(三)登记地点:上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
四、其他

(一)会议联系方式:孔飞 联系电话:021-54857339

(二)会议费用:与会股东、董事、监事及高级管理人员交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《上海旗华水上工程建设股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日

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