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发表于 2023-04-27 20:21:42 股吧网页版
旗华建设:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-007

证券代码:836696 证券简称:旗华建设 主办券商:华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:孔飞

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

详见《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-007

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

详见《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

详见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公告编号:2023-007

1.议案内容:

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润
为 3,429,464.84 元人民币,截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润总计
49,891,112.30 元人民币。结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司法》《公司章程》及《利润分
配管理制度》,公司拟以 2022 年 12 月 31 日的 33,800,000.00 股为基数,以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.37 元(含税),本次权益分派共预计派发现金红利 8,010,600.00 元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

详见《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

为保持公司审计工作的连……
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