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发表于 2023-04-27 20:28:28 股吧网页版
旗华建设:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-009

证券代码:836696 证券简称:旗华建设 主办券商:华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 10 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2023-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836696 旗华建设 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡(上海)律师事务所律师。
(七)会议地点

上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》

详见《2022 年年度报告及摘要》。
(三)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详见《2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

详见《2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》

结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》,公司拟以
2022 年 12 月 31 日的 33,800,000.00 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 2.37 元(含税),本次权益分派共预计派发现金红利

公告编号:2023-009

8,010,600.00 元。
(六)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见《 2022 年度监事会工作报告》
(七)审议《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性,提议继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2023 年度审计机构。
(八)审议《关于公司对外提供借款展期的议案》

上海旗华水上工程建设股份有限公司与博爱县淳亿商贸有限公司《借款合
同》项下 800 万元借款的借款期限截止日延长至 2023 年 10 月 17 日止。

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代……
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