公告日期:2023-05-22
证券代码:836696 证券简称:旗华建设 主办券商:华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孔飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 3380
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定,现提交本次股东大会审议《公司2022 年度董事会工作报告》,总结2022年度公司董事会的工作情况及公司的经营情 况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3380 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海旗华水 上工程建设股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求,现提交 本次股东大会审议《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》,全 面总结公司2022年年度经营及运行情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3380 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章 程》等规范性文件的规定,详细分析讨论公司2022年度的业绩情况,现提交本 次股东大会审议《公司2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3380 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等公司规范制度的规定, 对2023年度总体财务预算情况作详细安排,现提交本次股东大会审议《公司2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3380 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投 资者的合理回报,根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》,公 司拟以2022年12月31日的33,800,000.00股为基数,以未分配利润向全体股东每
10股派……
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