公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836696 旗华建设 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡(上海)律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

详见《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 》

详见《2023 年年度报告及摘要》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

详见《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

详见《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润总计 32,384,982.89 元人民
币。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资

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者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司目前总股本为 33,800,000.00 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日的应分配股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.92 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,009,600.00 元。
（六）审议《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议案 》

为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于公司对外提供借款展期的议案 》

上海旗华水上工程建设股份有限公司与博爱县淳亿商贸有限公司《借款合同》项下 800 万元借款的借款期限延长期限以双方具体签署协议为准。
（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》

详见《2023 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自……
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