公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-033
证券代码:836696 证券简称:旗华建设 主办券商:华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孔飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 3380
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-033
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
1、议案内容:
根据公司实际发展需求,拟变更公司经营范围,具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的关于《变更公司经营范围的公告》(公告编号:2020-【032】) 。
2、对该项表决结果:
赞成 3380 万股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,占出席会议
有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。
1、议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,拟对《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》相关条款进行修订,具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的关于《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-【032】)。
2、对该项表决结果:
赞成 3380 万股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,占出席会议
有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2020-033
三、备查文件目录
《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日
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