公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-029

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 董事会由 6 名董事组 第一百零五条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董
事长与副董事长由董事会选举产生。董 事长与副董事长由董事会选举产生。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 表担任的董事，总计不得超过公司董事
总数的 1/2。 总数的 1/2。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2023-029

二、修订原因

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据全国股转公司的要求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

1.《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2.原《公司章程》、修订后的《公司章程》

湖南创一工业新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。