公告日期:2020-04-20
证券代码:836712 证券简称:宁腾物流 主办券商:国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 7 日以书面及电子方式发出
5.会议主持人:董事长徐厚祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于受疫情影响延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司宜昌新宁腾船务有限公司注册和经营地在湖北宜昌,由于受
疫情影响,公司及其全资子公司分别于 2020 年 3 月、4 月初才逐步开始复工,
公司聘请的审计机构亦在湖北地区,导致审计人员无法按原计划赶赴公司开展现
场审计。因此,公司在 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年年度报告的披露工作。
审计机构预计 2020 年 06 月 16 日前完成审计工作,公司预计于 2020 年 06 月 16
日完成 2019 年年度报告披露工作。
具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司业务发展需要,公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告 》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转……
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