![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-09-28
公告编号:2021-030
证券代码:836715 证券简称:优力可 主办券商:安信证券
深圳优力可科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年9 月 27 日审议并通过:
选举麦海东先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 9,909,916 股,占公司股本的 66.07%,不是失信联合惩戒对象。
任命郭辉先生为公司副总经理、财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 27
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命万冰冰女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 27 日审议并通过:
选举耿学峰先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2021-030
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举和聘请为公司正常换届,是公司治理的正常需求,保证了公司治理工作的开展,对公司日常生产、经营将起到积极作用。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳优力可科技股份有限公司第三届董
事会第一次会议决议》
(二)经与会监事签字并加盖公司印章的《深圳优力可科技股份有限公司第三届监
事会第一次会议决议》
深圳优力可科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。