公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-027

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：安信证券
深圳优力可科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长麦海东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-027

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容

1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定应进行换届选举。董事会提名麦海东、麦稳球、麦树威、
郭辉、姜冬为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。
该提名董事为连任，不存在董事变动情况。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司董事的条件。

议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定应进行换届选举。监事会提名耿学峰、严丰为第三届监
事会监事候选人，任期三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。该提名监事为连任，
不存在监事变动情况。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。

议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-027

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效
变动 情况

麦海东 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021 年第三次临时股东 审议
大会 通过

麦树威 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021 年第三次临时股东 审议
大会 通过

麦稳……
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