公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-036

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：安信证券
深圳优力可科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 1 日上午 9:00-11:00。

公告编号：2021-036

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836715 优力可 2021 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦 1 栋 1006 公司会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年半年度权益分派预案》

根据公司 2021 年 8 月 30 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,787,208.70 元，母公司未分配利润为 21,554,192.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公告编号：2021-036

（二）审议《关于修订<公司章程> 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳优力可科技股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，由董事会提议对《公司章程》个别条款进行修订，公司依据《2021 年半年度权益分派预案》，拟对《公司章程》中注册资本等相应条款进行修改。
（三）审议《关于确认公司及关联方为全资子公司提供连带责任担保的议案》
公司全资子公司佛山优伽机电设备有限公司于 2021 年 3 月 2 日向广东顺德
农村商业银行股份有限公司均安支行申请流动资金贷款人民币 460 万元，期限 1
年，从 2021 年 3 月 2 日起至 2022 年 3 月 2 日。

公司及公司关联方深圳市民乐管业有限公司、公司实际控制人麦海东及其配偶、公司股东麦树威、麦稳球无偿为该贷款提供 690 万连带责任担保,期 5 年，
从 2021 年 3 月 2 日起至 2026 年 3 月 2 日。

上述议案存在特别决议……
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