公告日期:2022-11-18
公告编号:2022-017
证券代码:836715 证券简称:优力可 主办券商:安信证券
深圳优力可科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 5 日 10:00-11:00。
公告编号:2022-017
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836715 优力可 2022 年 11 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦 1 栋 1006 公司会
议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,
《公司章程修正案》详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《深圳优力可科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-018)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-017
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东应持本人身份证出席;自然人股东委托代理人的,代理人应持本身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
(二)登记时间:2022 年 12 月 5 日 10 时
(三)登记地点:深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦 1
栋 1006 公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:万冰冰 联系电话: 15820428283 传真:0755-81725819 邮箱地址: wanbingbing@cnunc.com 联系地址:深圳市光明
区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦 1 栋 1006
(二)会议费用:出席现场会议的股东食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
深圳优力可科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 18 日
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