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发表于 2023-04-28 17:26:46 股吧网页版
优力可:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


公告编号:2023-010

证券代码:836715 证券简称:优力可 主办券商:安信证券
深圳优力可科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:深圳优力可科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:麦海东

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会作《2022

公告编号:2023-010

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司总经理代表公司管理层向公司董事会作《关于公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年整体财务状况进行预计。

公告编号:2023-010

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,编制了公司2022
年年度报告及摘要。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳优力可科技股份有限公 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)和《深圳优力可科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普……
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