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公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-001
证券代码:836715 证券简称:优力可 主办券商:国投证券
深圳优力可科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:深圳优力可科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长麦海东
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营需要,深圳优力可科技股份有限公司(以下简称“公司”)
公告编号:2024-001
拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额不超过 5,000.00 万元的综合授信额度,公司实际控制人麦海东及其配偶陈冯英提供无偿担保,公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款,实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
深圳优力可科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
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