公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-008

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：国投证券
深圳优力可科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：深圳优力可科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长麦海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,997,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任命的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事姜冬先生因个人原因提出辞职，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐冠华先生担任公司董事候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜冬 董事 离职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

徐冠华 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

四、备查文件目录

深圳优力可科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-008

深圳优力可科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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