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发表于 2024-03-15 15:33:58 股吧网页版
优力可:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-15


公告编号:2024-008

证券代码:836715 证券简称:优力可 主办券商:国投证券
深圳优力可科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点:深圳优力可科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长麦海东
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,997,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-008

无其他列席人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事任命的议案》
1.议案内容:

鉴于公司原董事姜冬先生因个人原因提出辞职,为保证公司正常运营,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名徐冠华先生担任公司董事候选人,任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任命公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,997,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜冬 董事 离职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

徐冠华 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

四、备查文件目录

深圳优力可科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号:2024-008

深圳优力可科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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