公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-017

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：国投证券
深圳优力可科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836715 优力可 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所蔡国坚律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况、财务状况，财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-017

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，编制了
公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳优力可科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《深圳优力可科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司财务状况较为熟悉，因此拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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