公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-028

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：开源证券
深圳优力可科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要要，依照法律、法规的规定，经股东大 ，依照法律、法规的规定，经股东大会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本: 资本：

公开发行股份; (一)公开发行股份;

非公开发行股份; (二)非公开发行股份;

向现有股东派送红股; (三)向现有股东派送红股;

以公积金转增股本; (四)以公积金转增股本;

法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五)法律、行政法规规定以及中国证监
准的其他方式 会批准的其他方式。

公司非公开发行股份的，在同等条件

公告编号：2024-028

下，公司股东不享有优先认购权。

第三十九条 公司下列对外担保行为， 第三十九条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大 应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议通过: 会审议通过:

(一)单笔担保额超过公司最近一期经 (一)单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保; 审计净资产 10%的担保;

(二)公司及其控股子公司的对外担保 (二)公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计 总额，达到或超过公司最近一期经审计
净资产 50%以后提供的任何担保; 净资产 50%以后提供的任何担保;

(三)公司的对外担保总额，达到或超过 (三)公司的对外担保总额，达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 30% 以 公司最近一期经审计总资产的 30% 以
后提供的任何担保; 后提供的任何担保;

(四)为资产负债率超过 70%的担保对 (四)为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保; 象提供的担保;

(五)连续十二个月内担保金额超过公 (五)连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%。 司最近一期经审计总资产的 30%。

(六)连续十二个月内担保金额超过公 (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝 司最近一期经审计净资产的 50%，且绝
对金额超过 500 万元; 对金额超过 500 万元;

(七)对股东、实际控制人及其关联方提 (七)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保; 供的担保;

董事会审议上述担保事项时，应经出席 公司为全资子公司提供担保，或者为其董事会会议的三分之二以上董事审议 他控股子公司提供担保且控股子公司同意。公司董事会审议前款第(七)项担 其他股东按所享有的权益提供同等比保事项时，应当按照本章程第一百零六 例担保，不损害公司利益的，可以豁免
条有关规定审议。 适用第一项至第四项的规定。

股东大会在审议为股东、实际控制人及 董事会审议上述担保事项时，应经出席其关联……
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