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公告日期:2024-09-09
公告编号:2024-046
证券代码:836715 证券简称:优力可 主办券商:开源证券
深圳优力可科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:麦海东
6.会议列席人员:耿学峰、严丰、孙丽群
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 27 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定应进行换届选举。第四届董事会将由 5 名董事组成。董事任
公告编号:2024-046
期三年,自股东大会选举通过之日起算。公司第三届董事会拟向公司股东大会提名麦海东、麦树威、徐冠华、郭辉、万冰冰为公司董事候选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳优力可科技股份有限公司章程》的有关规定,决定由公司董事会召集公司 2024 年第六次临时股东大会(以下简称“会议”)。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-051)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳优力可科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
深圳优力可科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日
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