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发表于 2020-04-15 19:03:03 股吧网页版
广美雕塑:关于拟修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-15


证券代码:836727 证券简称:广美雕塑 主办券商:长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第一条 为维护深圳广美雕塑壁画 第一条 为维护深圳广美雕塑壁画
艺术股份有限公司(以下称“公司”)、 艺术股份有限公司(以下称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人 司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
和其他有关规定,制订本章程。 及中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、《非上市公众公司监
管指引第 3 号--章程必备条款》(以下
简称“章程必备条款”)、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》及
其他有关规定,制订本章程。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力
构,依法行使下列职权: 机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司经营方针和投资计 (一)决定公司经营方针和投资计
划; 划;

(二)选举和更换非由职工代表担任 (二)选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事,决定有关董事、监事的 的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项; 报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算 (五)审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案; 方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案 (六)审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案; 和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本 (七)对公司增加或者减少注册资本
作出决议; 作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散和清 (九)对公司合并、分立、解散和清
算或者变更公司形式作出决议; 算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改公司章程; (十)修改公司章程;

(十一) 对公司聘用、解聘会计师 (十一) 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议; 事务所作出决议;

(十二) 审议公司在一年内购买、 (十二) 审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项; 计总资产 30%的事项;

(十三) 批准第三十九条规定的担 (十三) 批准第三十九条规定的担
保事项; 保事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用 (十四) 审议批准变更募集资金用
途事项; 途事项;

(十五) 审议批准公司拟与关联人 (十五)审议批准公司拟与关联自然
发生的交易(公司提供担保、受赠现金 人发生的交易金额在200万元以上的关资产……
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