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公告日期:2019-04-01
公告编号:2019-002
证券代码:836728 证券简称:豫新科技 主办券商:平安证券
河南豫新太阳能科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月16日以电话方式发出
5.会议主持人:申有平
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
议案内容:鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并根据公司股东的推荐,公司第一届董事会提名申玉山、窦桂涛、
公告编号:2019-002
申子鑫、杨栓德、赵文军为公司第二届董事会候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原公司董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
公司拟定于2019年4月12日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第一届董事会第二十四次会议决议
河南豫新太阳能科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日
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