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公告日期:2019-04-15
公告编号:2019-009
证券代码:836728 证券简称:豫新科技 主办券商:平安证券
河南豫新太阳能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年4月12日审议并通过:
选举申玉山为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会期限届满之日。
任命窦桂涛为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会期限届满之日。
任命申子鑫为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会期限届满之日。
任命杨栓德为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会期限届满之日。
任命赵文军为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会期限届满之日。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由申玉山主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
董事长申玉山持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理窦桂涛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理申子鑫持有公司股份28,797,000股,占公司股本的18.68%。不是失信联
公告编号:2019-009
合惩戒对象。
副总经理杨栓德持有公司股份2,250,000股,占公司股本的1.46%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书、财务负责人赵文军持有公司股份2,250,000股,占公司股本的1.46%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年4月12日审议并通过:
选举李飞为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日至第二届监事会期限届满之日。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由李飞主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席李飞持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届,未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件
第二届董事会第一次会议决议
第二届监事会第一次会议决议
公告编号:2019-009
河南豫新太阳能科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日
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