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公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-015
证券代码:836728 证券简称:豫新科技 主办券商:平安证券
河南豫新太阳能科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话方式发出
5.会议主持人:申玉山
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
公司2019年第一季度报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-015
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案
1.议案内容:
公司执行新的会计准则及金融工具准则
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第三次会议决议
河南豫新太阳能科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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