公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-023
证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券
福建舒视豪光学股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月5日9：30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-023
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事换届选举董事的议案》议案

具体内容见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号2018-019
（一）审议《关于公司监事会换届选举监事的》议案

具体内容见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司监事会换届选举的公告》，公告编号2018-021
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表

公告编号：2018-023
明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（二） 登记时间：2018年11月2日，上午10：00-下午15：00
（三） 登记地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层
A2区会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈灶生

联系电话：0591-28368583
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自

理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案需于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
（一）《福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

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福建舒视豪光学股份有限公司
董事会

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