公告日期:2019-04-25
证券代码:836732 证券简称:舒视豪 主办券商:国海证券
福建舒视豪光学股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区会议
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,书面方
式
5.会议主持人:董事长刘茂铃
6.会议列席人员:张永锋、刘依紫、张亮华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
关于<2018年年度总经理工作报告>
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
关于<2018年年度董事会工作报告>
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
关于<2018年年度财务决算报告>
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
关于<2019年年度财务预算报告>
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2018年年度审计报告>》议案
1.议案内容:
关于<2018年年度审计报告>
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
关于<2018年年度报告及摘要>
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司2018年年度利润分配》议案
1.议案内容:
为了公司持续的经营和发展,公司现有未分配利润,2018年度暂不分配,滚存至下一年度;资本公积不转增。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
关于续聘财务审计机构的议案
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于预计2019年年度关联交易的议案》议案
1.议案内容:
本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。
根据日常经营需要,2019年年度控股股东刘茂铃将为公司提供财务资助,预计金额不超过3000万元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案关联交易,关联董事刘茂铃回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。