公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008
证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券
福建舒视豪光学股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-008
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2018年年度总经理工作报告>》议案

关于<2018年年度总经理工作报告>
（二）审议《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案
关于<2018年年度董事会工作报告>
（三）审议《关于<2018年年度财务决算报告>》议案

关于<2018年年度财务决算报告>
（四）审议《关于<2019年年度财务预算报告>》议案

关于<2019年年度财务预算报告
（五）审议《关于<2018年年度审计报告>》议案

关于<2018年年度审计报告>

公告编号：2019-008
（六）审议《关于<2018年年度报告及摘要>》议案

关于<2018年年度报告及摘要>
（七）审议《关于公司2018年年度利润分配的议案》议案

为了公司持续的经营和发展，公司现有未分配利润，2018年度暂不分配，滚存至下一年度；资本公积不转增。
（八）审议《关于续聘财务审计机构的议案》议案

关于续聘财务审计机构的议案
（九）审议《关于预计2019年年度关联交易的议案》议案

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

根据日常经营需要，2019年年度控股股东刘茂铃将为公司提供财务资助，预计金额不超过3000万元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2019年5月15日,上午10:00-下午15:00
（三） 登记地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3

公告编号：2019-008
层A2区。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈灶生

联系电话：0591-28368583

邮编：350007
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。（三） 临时提案：
临时提案需于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
（一）《福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第三次会议决
议》
（二）《福建舒视豪光学股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建舒视豪光学股份有限公司
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