• 最近访问:
发表于 2020-04-28 21:05:30 股吧网页版
舒视豪:第二届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-28



证券代码:836732 证券简称:舒视豪 主办券商:国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点:平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3

层 A2 区会议室

3. 会议召开方式:现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日,书面方



5. 会议主持人:监事会主席张永锋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的》议案

1.议案内容:

公司监事会对 2019 年度的工作进行了回顾和总结,由公司监

事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容:

据《公司章程》及公司 2019 年度财务情况,公司作出 2019 年

度财务决算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况,公司制定 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的》议案

1.议案内容:

中准会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作并出具公司 2019 年度标准无保留意见的审计报告,该审计报告经董事会审议后报出。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的》议案

1.议案内容:

详细情况见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2019年年度报告》(公告编号:2020-011)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-012)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配的》议案

1.议案内容:

为了公司持续的经营和发展,公司现有未分配利润,2019 年度暂不分配,滚存至下一年度;资本公积不转增。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘财务审计机构的》议案

1.议案内容:

鉴于与中准会计师事务所(特殊普通合伙)一贯保持的良好合作关系,拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020年年度的财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<监事会议事……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500