公告日期：2020-05-20

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层A2 区会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘茂铃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

公司司董事会对 2019 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度的工作进行了回顾和总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

据《公司章程》及公司 2019 年度财务情况，公司作出 2019 年度

财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的》议案

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作并出具公司 2019 年度标准无保留意见的审计报告，审计报告经董事会审议后报出。

2.议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的》议案

1.议案内容：

详细情况见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台上……
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