公告日期：2020-05-20

福建舒视豪光学股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行 ......-4-

第二节 股份增减和回购......-4-

第三节 股份转让 ......-5-
第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股 东......-6-

第二节 股东大会 ......-8-

第三节 股东大会的召集......-10-

第四节 股东大会的提案与通知 ......-11-

第五节 股东大会的召开......-13-

第六节 股东大会表决和决议......-15-
第五章 董事会 ......- 18 -

第一节 董事 ......-18-

第二节 董事会 ......-21-
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 18 -
第七章 监事会 ......- 25 -

第一节 监事 ......-25-

第二节 监事会 ......-26-
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......- 27 -

第一节 财务会计制度......-27-

第二节 会计师事务所的聘任......-29-
第九章 通知和公告......- 29 -

第一节 通知 ......-29-

第二节 公告 ......-30-
第十章投资者关系管理......- 30 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 31 -

第一节 合并、分立、增资、减资......-31-

第二节 解散和清算 ......-32-
第十二章 修改章程......- 33 -
第十三章 附则 ......- 34 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件制订本章程。

第二条 公司系以发起设立的方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册中文名称：福建舒视豪光学股份有限公司

第四条 公司住所：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区。
第五条 公司注册资本为人民币 1400 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：PC 光学镜片和眼镜的生产、眼镜及配件、镜架、光学镜片、隐形眼镜、光学仪器、光学设备的销售；五金交电（不含电动自行车）、装饰装修材料（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒化学品）的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

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