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发表于 2022-10-31 17:29:38 股吧网页版
灏域科技:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-31


公告编号:2022-031

证券代码:836735 证券简称:灏域科技 主办券商:开源证券
北京灏域科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 10 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 19 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人:吴永强

6.会议列席人员:董事会秘书钟雯

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司收购股权的议案》
1.议案内容:

基于公司业务发展的规划,实现公司战略布局。公司收购四川省诗圣醉酒业有限公司 100%股权,本次收购股权有利于提高公司综合竞争力,本次交易完成

公告编号:2022-031

后,公司持有四川省诗圣醉酒业有限公司 100%的股权。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

因公司董事长吴永强为交易方,与公司存在关联关系,因此回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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