公告日期:2023-08-01
证券代码:836742 证券简称:大地测绘 主办券商:开源证券
西安大地测绘股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:西安城发中心 21 楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人:闫冬梅女士
6.会议列席人员:公司总经理张丽丽、公司董事会秘书王琨
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安大地测绘股份有限公司章程》等相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事邵芳贤因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《西安大地测绘股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-064)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程)》的规定,结合公司发展需要,公司拟对《董事会制度》进行修订,具体内容详见
公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《西安大地测绘股份有限公司董事会制度》(公告编号:2023-065)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程)》的规定,结合公司发展需要,公司拟对《股东大会制度》进行修订,具体内容详
见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的《西安大地测绘股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2023-066)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程)》的规定,结合公司发展需要,公司拟对《总经工作细则》进行修订,具体内容详
见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的《西安大地测绘股份有限公司总经工作细则》(公告编号:2023-067)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任张丽丽女士为公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任张丽丽女士为公司总经理,任职期限三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 4,192,420股……
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